Prevención blanqueo de capitales

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- PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES -

Implementación y consultoría

Adaptación completa de la empresa a la normativa de PBC/FT (Ley 10/2010) y posteriores modificaciones normativas.

Evaluación

  1. Informe de evaluación del riesgo, mantenimiento y seguimiento continuado para el efectivo cumplimiento de la normativa
  2. Elaboración del canal de denuncias interno
  3. Informes de cumplimiento

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