201706.13
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El pago en efectivo de 37.000 euros de una indemnización por despido no supone infracción sobre blanqueo de capitales

Según el TSJ de Andalucía pagar más de 37.000 euros en efectivo de indemnización por despido no constituye infracción por blanqueo de capitales.

Según la reciente STSJ Andalucía del 11/1/2017 (R, 1612/2016) el hecho de que la empresa pagase en efectivo un importe de 37.775,28 euros en concepto de indemnización por despido no constituye infracción de dicha de la DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre de 2005 relativa a la prevencion de la utilizacion del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiacion del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE), desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006 del apdo. 1, Art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, sobre Prevención del fraude.

En el supuesto enjuiciado tras recibir parte de su indemnización por despido objetivo “en mano” el trabajador denuncia a la empresa por falta de acreditación del pago de la citada indemnización, falta de existencia de documento en el que se acredite el mismo, por infracción de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Y, por último, denuncia infracción del artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, sobre prevención del fraude, que establece que no podrán pagarse en efectivo operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Para el TSJ la prueba documental, testifical y de interrogatorio de parte es suficiente llegar a la conclusión de que el trabajador recibió en efectivo el importe reclamado en la demanda. Matizándose, como hemos indicado, que el hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Social número Once de Málaga (ahora recurrida) haya considerado probado el pago en efectivo del aludido importe carece de trascendencia en el caso no constituyendo infracción de la normativa sobre blanqueo de capitales.


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