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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

“INFORMACIÓN Y ESTUDIOS TECNICOS, S.A.”

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 11 de Diciembre de 2017, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de febrero de 2018, a las 14:30 horas en Madrid, calle Zurbano, 94, 4º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente,  a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

2.- Ruegos y preguntas

3.- Redacción,  lectura y aprobación  del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita  los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 15 de Enero de 2018. El Secretario del Consejo de Administración.

Enriquezarraga

Fdo: D. Juan Enrique Zárraga Aranceta.

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